中访网数据  北京北陆药业股份有限公司(以下简称“北陆药业”)于2025年5月22日发布公告，变嫌《董事会议事规矩》，进一步设施董事会运作进程，强化董事责任与公司处理要求。新规矩明确董事的履历、任职条件及针织奋发义务，细化董事会权利及审批权限，并优化会议召开与表决机制。

变嫌后的规矩强调，董事需幸免利益防碍，不容挪用公司资金、非法来往等活动，并新增沉寂董事十分权利条件，要求筹办来往、承诺变更等事项需经沉寂董事有益会议审议。董事会单笔审批权限不卓越公司最近一期经审计总钞票的30%，超限需提交鼓动会审批。

此外，规矩细化董事会会议召开门径，要求依期会议每年至少召开两次，临时会议需在浩大情况下旬日内召集。会议表决需过半数董事快活，筹办来往等事项需无筹办董事过半数通过。新规还要求董事会方案公告需潜入预防表决情况，并明确会议档案保存期限为十年以上。

这次变嫌旨在擢升北陆药业处理透明度世博体育，提防合规风险，珍摄鼓动权益。规矩自鼓动会审议通过之日起收效，或对公司长久设施运作产生积极影响。